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8月12日，据央行武汉分行行政处罚信息显示，招商银行股份有限公司（简称招商银行）武汉分行因六项违法行为被给予警告，没收违法所得7391.06元，并处罚款254.3万元。
具体来看，招商银行此次涉及的违法行为有：1.违反清算管理规定、违反人民币银行结算账户管理相关规定。2．违反假币收缴鉴定管理相关规定、违反人民币管理相关规定。3．违反代理国库业务相关规定。4．违反征信管理相关规定。5.未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易。6．金融产品宣传与实际不符。
此外，因对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，时任招商银行武汉分行法律合规部总经理张立真、零售银行部总经理曾勇分别被处罚款1万元。
时任招商银行武汉分行运营管理部副总经理赵杰因对未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明客户进行交易负有责任被处罚款6万元。
时任招商银行武汉分行金融事业部副总裁李珣因对违反清算管理规定、未按规定履行客户身份识别义务负有责任被处罚款4万元。